Перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі-нерезиденту та поради по заповненню документів
| Назва документу |
Порада за формою надання документу та порядок його засвідчення |
| 1. Заява про відкриття поточного рахунку |
Зразок заяви надається уповноваженою особою Банку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні). Необхідне підкреслюється. Підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчується печаткою юридичної особи-нерезидента (за наявності). |
| 2. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком або документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності (наказ про призначення або протокол загальних зборів засновників про обрання/призначення керівником) |
Засвідчується нотаріально. У разі видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності ( українською мовою), засвідчена нотаріально. Документи, які були видані (складені) на території іноземної держави, мають бути перекладені на українську мову, підпис перекладача засвідчується нотаріально. |
| 3. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента або документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження |
Засвідчується нотаріально. Документи, які були видані (складені) на території іноземної держави, мають бути перекладені на українську мову. |
| 4. Схематичне зображення структури власності юридичної особи-нерезидента |
Подається в довільній формі. Підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчується печаткою юридичної особи-нерезидента (за наявності). Документи, які були видані (складені) на території іноземної держави, мають бути перекладені на українську мову, підпис перекладача засвідчується нотаріально. |
| 5. Копія документа про взяття юридичної особи-нерезидента на облік у контролюючому органі | Копія документу засвідчується уповноваженим працівником Банку при пред’явленні оригіналу. |
| 6. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску, якщо юридична особа нерезидент використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску від фонду заробітної плати в Україні |
Інформацію про те, що юридична особа-нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку «Додаткова інформація». Копія документу засвідчується уповноваженим працівником Банку при пред’явленні оригіналу. |
| 7. Опитувальник юридичної особи-нерезидента |
Заповнюється форма надана банком. Підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчується печаткою юридичної особи-нерезидента (за наявності). |
| 8. Лист з підтвердженням підписів |
Заповнюється форма надана банком. В Листі з підтвердженням підписів, зазначаються підписи осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком юридичної особи-нерезидента. Підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчується печаткою юридичної особи-нерезидента (за наявністю). |
| Особа, якій надано право на відкриття та розпорядження рахунком (можливо кілька осіб) | |
|
Фізична особа-резидент: - паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон - ідентифікаційний номер Фізична особа-нерезидент: - паспорт іноземця або документ, що його замінює |
Подається особисто особою (особами), яка (які) від імені юридичної особи-нерезидента відкриває поточний рахунок та особами, які мають право розпоряджатися рахунком. Засвідчується підписами власників документів та уповноваженим працівником банку, як такі, що відповідають оригіналу. |
Виникли запитання стосовно якості обслуговування?
Яворська Діана Олександрівна
Депозитні вклади «RwSbank» захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Контактна інформація для захищеної категорії осіб щодо врегулювання простроченої заборгованості
Центральне відділення: м. Київ, вул. Прорізна, 6, (044) 590 00 00, office@rwsbank.com
© 2016 «RwS bank», Ліцензія НБУ №277 від 24.11.16