Финансовый мониторинг

«RwS bank» осуществляет финансовый мониторинг, чтобы предотвратить использование банковской системы Украины для легализации доходов, полученных преступным путем. Мы стремимся укрепить доверие граждан к банковской системе.

Политика «RwS bank» предусматривает соблюдение всех требований законодательства, общебанковских стандартов, кодекса этики, регулятивных требований по противодействию легализации средств и предотвращению использования продуктов и услуг банка с целью отмывания денег.

Если вам стали известны факты ненадлежащих действий определенного лица или действий с участием работников «RwS bank», которые повлекли или могут повлечь использование услуг и / или продуктов «RwS bank» с целью легализации (отмывания) средств, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, просим проинформировать нас об этом через:

➤ заполнение формы-обращения ниже на этой странице
➤ письмом по адресу «RwS bank»: 04071, г. Киев, ул. Введенская, 29/58
➤ позвонить по телефону: 044 590 00 00
➤ записаться на личную встречу с Председателем Правления Банка и / или Ответственным работником Банка за проведение финансового мониторинга

Сообщение о нарушении

С помощью указанной формы вы можете сообщить о случаях нарушения или возможного нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма клиентами, бизнес-партнерами или сотрудниками «RwS bank»

Общая информация

Дата обнаружения

Под какими обстоятельствами были обнаружены финансовые операции?

Детальная информация об операции(ях)

Дата

Валюта и сумма каждой финансовой операции*

Участники финансовой(ых) операции(й) и их роль (клиенты, контрагенты)

Фактический(ие) выгодоприобретатель(и) [при наличии информации]

Содержание финансовой(ых) операции(й)

Третьи лица, в том числе за пределами Банка, которые могли быть привлечены к проведению указанной(ых) операции(й)

Дополнительная информация

Ваша фамилия, имя и отчество