Фінансовий моніторинг

«RwS bank» здійснює фінансовий моніторинг, щоб запобігти використанню банківської системи України для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Ми прагнемо зміцнити довіру громадян до банківської системи.

Політика «RwS bank» передбачає дотримання всіх вимог законодавства, загальнобанківських стандартів, кодексу етики, регулятивних вимог щодо протидії легалізації коштів та запобігання використанню продуктів і послуг банку з метою відмивання грошей.

Якщо вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників «RwS bank», що спричинили або можуть спричинити використання послуг та / або продуктів «RwS bank» з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо проінформувати нас про це через:

➤ заповнення форми-звернення нижче на цій сторінці
➤ листом на адресу «RwS bank»: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58
➤ зателефонувати: 044 590 00 00
➤ записатись на особисту зустріч з Головою Правління Банку та / або Відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу

Повідомлення про порушення

За допомогою наведеної форми ви можете повідомити про випадки порушення або можливого порушення вимог законодавства в сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму клієнтами, бізнес-партнерами чи співробітниками «RwS bank»

Загальна інформація

Дата виявлення

За яких обставин було виявлено фінансові операції?

Детальна інформація про операцію(ї)

Дата

Валюта і сума кожної фінансової операції

Учасники фінансової(их) операції(й) та їх роль (клієнти, контрагенти)

Фактичний(і) вигидоодержувач(і) [у разі наявності інформації]

Зміст фінансової(их) операції(й)

Треті особи, в тому числі поза межами Банку, які могли бути залучені до проведення зазначеної(их) операції(й)

Додаткова інформація

Ваше прізвище, ім'я та по-батькові